Debutta AMLA, nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A livello internazionale le strategie di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, nonché di proliferazione delle armi di distruzione di massa, sono coordinate dal GAFI– FAFT (Financial Action Task Force).

Il coordinamento internazionale 

Il GAFI opera in ambito OCSE e attualmente fanno parte dell’organismo intergovernativo 37 stati membri e alcuni osservatori internazionali, come l’ONU, l’FMI, la Banca mondiale, la BCE, l’EUROPOL ed EGMONT. L’organismo internazionale coordina l’attività attraverso lo strumento delle 40 Raccomandazioni, documenti ag...