AI e prevenzione. Le nuove tecnologie stanno cambiando profondamente il modo in cui le organizzazioni affrontano il rischio riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). In particolare il ricorso sempre più frequente a strutture societarie fittizie o nuovi schemi di “layering”, occorre incrementare le ricerche digitali per rendere efficace l’individuazione delle reti di prestanome.

Dalla compliance reattiva alla prevenzione intelligente

Le attività di controllo sono prevalentemente di tipo reattivo, cioè si interviene con la SOS alla UIF, dopo aver rilevato un comportamento anomalo. Oggi, grazie all’utilizzo sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale (AI), è possibile adottare un approccio più predittivo e proattivo, individuando quindi segnali di rischio nei procedimenti analizzati, prima che si trasformino ...