AMLA è una nuova Autorità europea. Anche l’Unione Europea si è autonomamente strutturata per governare al meglio l'attività dei paesi membri, di contrasto del riciclaggio (AML) e del finanziamento del terrorismo (CFT). Infatti, con il Regolamento (UE) 2024/1620, del 26 giugno 2024, l’Unione europea ha deciso d’introdurre una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA). L’AMLA, con sede a Francoforte, rappresenta il fulcro del nuovo “AML Package” europeo, inaugurando una stagione di maggiore integrazione tra vigilanza prudenziale, prevenzione del riciclaggio e cooperazione tra le Financial Intelligence Units (FIU).

Governance e assetto organizzativo

Nel primo periodo dalla sua istituzione, AMLA ha concentrato le proprie energie sul completamento della governance e sulla definizione dei pr...