Tech XPRO L’intelligenza artificiale nell’accertamento tributario e a presidio del riciclaggio Il processo di riciclaggio dei proventi illeciti Integrazione del monitoraggio di rischi corruttivi e riciclaggio
Enforcement XPRO Integrazione del monitoraggio di rischi corruttivi e riciclaggio Il processo di riciclaggio dei proventi illeciti Fronte comune contro i sistemi criminali
Enforcement XPRO Fronte comune contro i sistemi criminali Scioglimento degli enti locali per infiltrazione e condizionam... Il processo di riciclaggio dei proventi illeciti Misure di prevenzione patrimoniali
Enforcement XPRO L’incarico di Comandante del Corpo è riservato agli appartenenti alla Polizia Municipale
Enforcement XPRO Il processo di riciclaggio dei proventi illeciti Il profilo economico-finanziario delle imprese a rischio ricic... Misure di prevenzione patrimoniali
Enforcement XPRO Prevenzione e contrasto del riciclaggio, finanziamento del terrorismo internazionale: novità dall’UE Il profilo economico-finanziario delle imprese a rischio ricic... Canali di finanziamento del terrorismo internazionale
Enforcement XPRO Scioglimento degli enti locali per infiltrazione e condizionamento mafioso Misure di prevenzione patrimoniali Anticorruzione e disciplina antimafia in materia d’appalti p... Il profilo economico-finanziario delle imprese a rischio ricic...
Enforcement XPRO Misure di prevenzione patrimoniali Anticorruzione e disciplina antimafia in materia d’appalti p...
Legal XPRO Anticorruzione e disciplina antimafia in materia d’appalti pubblici Il profilo economico-finanziario delle imprese a rischio ricic... Risorse del PNRR e presidi antiriciclaggio
PRO
